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| Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Dicla López, Wendy Lora, Enrique Cambier, Lillian Báez y Marcos Kerbel. |
Fueron reconocidos los bancos Reservas, BHD-León y Popular.
PUNTA CANA.- Con la Participación de 150 ejecutivos bancarios, directores de instituciones gubernamentales, y representantes de las áreas Legales y gerentes de Riesgo y Cumplimiento a nivel nacional e internacional, se realizó el VII Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance, (CIAFAC 2019).
El evento, que se efectuó en el salón Senses del Breathless Punta Cana Resort & Spas, del jueves 13 al domingo 16 de junio, fue organizado por la Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales especialistas en materia de prevención del crimen organizado, prevención de lavado de activos y fraudes “Ces Internacional SRL” y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA, Florida International Banking Association.
En el cónclave se desarrollaron, simposio, conferencias, paneles y talleres, con expositores de vasta experiencia en la implementación del marco regulatorio e investigación forense a nivel internacional, quienes brindaron sus conocimientos por medio de herramientas y técnicas para la detección y prevención del lavado de activos y delitos financieros.
Dicla López, gerente general de Cesi´nternacional en su discurso de apertura agradeció a los principales patrocinadores, Banco de Reservas, BHD-León y Banco Popular Dominicano, en las categorías “Diamante”, “Rubí” y “Esmeralda”, respectivamente. Resaltó el gran apoyo que estas instituciones bancarias le han ofrecido desde sus inicios al congreso.
Recibieron reconocimientos especiales: Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, presidente de Rics Management-Colombia; Orieta Amat, representante de la delegación cubana que asistieron al evento; Neidy Fortuna, Gerente Administrativa de Cesi´nternacional, la señora Dicla López, fue sorprendida por el equipo de la institución con una placa.
El congreso, fue patrocinado por el Banco Santa Cruz, Mattica, Superintendencia de Mercados de Valores, BCRA Bureau Coordinador de Riesgos Asegurados Internacional, Detectys, Innovating Politics, Instituto de Dominicano de Auditores Forences, Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Narud, Congelando Historias, Photo & Films, Cesi Tour & Eventos High Quality Vacations, GniALL y Colegio Dominicano de Contadores.
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| Paula Ríos y Elizabeth Tolentino. |
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| Kirenia Cairo, Peny Almonte y Ada Esther Merlo. |
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| Julio Vargas, Rosa Betances y Christian de la Rosa. |
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| Eliana Díaz, José Laureano y Miguelina Pichardo. |
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| Wagner Cubilete, Francisco Melo y Robert Mustafá. |
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| Marbel Guílamo, Amarfis Batista, Emanuel Hoepelman y Hamlet Ortega. |
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| Dicla López entrega reconocimiento al Banco BHD-León, lo recibe Carolina Fermín. |
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| Dicla López y Enrique Cambier entregan reconocimiento al Banco Popular, lo recibe Jean Carlos Bardot. |
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| Dicla López y Enrique Camber entregan reconocimiento al Banco de Reservas, lo recibe Ramón Nicolás Jiménez. |
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| El equipo de CESI´Internacional entrega reconocimiento a Dicla López |
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| Al centro Dicla López junto algunos de los expositores del congreso. |
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| Ulises Seijo, Lilian Báez y Henry Ben. |
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